博众精工: 博众精工2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688097     证券简称：博众精工       公告编号：2023-059

(资料图片仅供参考)

              博众精工科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路 666 号公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       36

普通股股东所持有表决权数量                        365,339,729

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              81.7959

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，经半数以上董事推选由董事韩杰先生主持会议。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程

序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对             弃权

  股东类型                         票  比例                 比例

               票数        比例（%）              票数

                               数 （%）                 （%）

普通股        357,603,407 98.5281   0 0.0000 5,342,031 1.4719

  案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对             弃权

  股东类型                         票  比例                 比例

               票数        比例（%）              票数

                               数 （%）                 （%）

普通股        357,603,407 98.5281   0 0.0000 5,342,031 1.4719

  议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意           反对               弃权

  股东类型                             票  比例                    比例

                   票数        比例（%）                   票数

                                   数 （%）                    （%）

普通股            357,603,407 98.5281     0 0.0000 5,342,031 1.4719

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意           反对                弃权

      股东类型                             比例                比例

                   票数        比例（%） 票数                票数

                                       （%）               （%）

普通股             35,345,438 100.0000       0 0.0000        0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意           反对                弃权

      股东类型                             比例                比例

                   票数        比例（%） 票数                票数

                                       （%）               （%）

普通股             37,739,729 100.0000       0 0.0000        0 0.0000

  商变更登记的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                         同意           反对                弃权

      股东类型                              比例                比例

                   票数         比例（%） 票数                票数

                                       （%）               （%）

普通股             365,339,729 100.0000      0 0.0000        0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                     同意        反对            弃权

        议案名称

 序号                票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

    年限制性股票      3,407                         ,031

    激励计划（草

    案）》及其摘要

    的议案

    年限制性股票      3,407                         ,031

    激励计划实施

    考核管理办法》

    的议案

    大会授权董事      3,407                         ,031

    会办理公司股

    权激励计划相

    关事宜的议案

    与设立产业基      5,438       0

    金暨关联交易

    的议案

    年度日常关联      9,729       0

    交易预计额度

    的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

单独计票；

三股权投资合伙企业（有限合伙）以及持有公司股票的激励对象；本次股东大会

议案 4 回避表决的关联股东名称有：苏州众之三股权投资合伙企业（有限合伙）、

江苏博众智能科技集团有限公司、苏州众一投资管理合伙企业（有限合伙）、苏

州众六投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之七股权投资合伙企业（有限合伙）、

苏州众之八股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众十投资合伙企业（有限合伙）、

苏州众二股权投资合伙企业（有限合伙）；本次股东大会议案 5 回避表决的关联

股东名称有：江苏博众智能科技集团有限公司、苏州众一投资管理合伙企业（有

限合伙）、苏州众六投资合伙企业（有限合伙）、苏州众之七股权投资合伙企业（有

限合伙）、苏州众之八股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州众十投资合伙企业（有

限合伙）

   、苏州众二股权投资合伙企业（有限合伙）。

三、   律师见证情况

 律师：范永超、刘璐

  本所律师认为：本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；

本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，表决结果合法有效。

 特此公告。

                    博众精工科技股份有限公司董事会

    报备文件

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

 （三）本所要求的其他文件。

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